Голосование
Что Вам нравится в торгово-офисном центре "Сибирь"?
Месторасположение
Транспортная развязка
Предоставление услуг
Работа со службами обеспечения
Работа с администрацией
Режим работы ТОЦ «Сибирь»
14.12.2018
ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
14.12.2018
Список аффилированных лиц
14.12.2018
Сообщение о существенном факте Сведения о решениях общих собраний

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Сервисбыт-Сибирь»
(указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование) эмитента)
Код эмитента: 2 0 0 6 9 - Н

за III квартал 20 09 года
Место нахождения эмитента: 625000, г. Тюмень, ул. Первомайская, 6
(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа эмитента (иного лица, имеющего право действовать от имени эмитента без доверенности)) эмитента)
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Генеральный директор А.А. Мартышкин
(наименование должности руководителя эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)
Дата " 05 " ноября 200 9 г.


Главный бухгалтер Е.А. Камалетдинова
(подпись) (И.О. Фамилия)
Дата " 05 " ноября 200 9 г. М.П.


Контактное лицо: Заместитель главного бухгалтера Посысаева Лариса Афанасьевна, юрисконсульт Гусева Марина Александровна
(указываются должность, фамилия, имя, отчество контактного лица эмитента)

Телефон: (3452) 24-55-00, 79-20-07
(указывается номер (номера) телефона контактного лица)
Факс: (3452) 24-79-20
(указывается номер (номера) факса эмитента)

Адрес электронной почты: cibir@mail.ru

(указывается адрес электронной почты контактного лица (если имеется))
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет,
на которой раскрывается информация,
содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете www.elitclub.ru, www.sibir-tyumen.ru.

 

 

 


Оглавление
Введение 6
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 7
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 7
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 7
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 7
1.4. Сведения об оценщике эмитента 8
1.5. Сведения о консультантах эмитента 8
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 8
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента 8
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 8
2.2. Рыночная капитализация эмитента 9
2.3. Обязательства эмитента 9
2.3.1. Кредиторская задолженность 9
2.3.2. Кредитная история эмитента 9
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 10
2.3.4. Прочие обязательства эмитента 10
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 10
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг 10
2.5.1. Отраслевые риски 10
2.5.2. Страновые и региональные риски 10
2.5.3. Финансовые риски 11
2.5.4. Правовые риски 11
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 12
III. Подробная информация об эмитенте 12
3.1. История создания и развитие эмитента 12
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 12
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 12
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 12
3.1.4. Контактная информация 12
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 13
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 13
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 13
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 13
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 13
3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг) 13
3.2.4. Сырье (материалы) и поставщики эмитента 13
3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 14
3.2.6. Сведения о наличии у эмитента лицензий 14
3.2.7. Совместная деятельность эмитента 14
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами или страховыми организациями 14
3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых 14
3.3. Планы будущей деятельности эмитента 14
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях 14
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 14
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента 14
3.6.1. Основные средства 14
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 15
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 15
4.1.1. Прибыль и убытки 15
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности 15
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 15
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 15
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 15
4.3.2. Финансовые вложения эмитента 16
4.3.3. Нематериальные активы 16
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 16
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 16
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 17
4.5.2. Основные конкуренты 18
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента 19
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 19
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 22
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента 26
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 26
5.5. Информация о лицах, входящий в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 27
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот, компенсации расходов по органу контроля за финансово- хозяйственной деятельностью 29
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 29
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента 29
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 29
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 29
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 29
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права («золотой акции») 30
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента 30
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 30

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 32
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 32
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация 343
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 33
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал 33
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год 30
7.4. Сведения об учетной политике эмитента 30
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж 35
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного квартала 35
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 36
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах 36
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 37
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента 37
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала 38
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента 39
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента 39
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 40
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 40
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 40
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 41
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента 41
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска 42
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 42
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента 42
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам 42
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента 42
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 42
8.10. Иные сведения 42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Введение

Полное фирменное наименование эмитента:
Открытое акционерное общество «Сервисбыт-Сибирь»
Сокращенное наименование:
ОАО «Сервисбыт-Сибирь», ОАО «СБС»
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень.
Номера контактных телефонов эмитентов: (3452)79-20-05 Факс: (3452) 24-79-20.
Адрес электронной почты: www.cibir@mail.ru
Адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента: www.elitclub.ru., www.sibir-tyumen.ru.

Основные сведения о ценных бумагах эмитента, находящихся в обращении:
Вид, категория (тип): акции именные обыкновенные
Количество размещенных ценных бумаг: 2 541 шт.
Номинальная стоимость: 1 руб.
В случае, если в отчетном квартале эмитентом осуществлялось размещение ценных бумаг, - указание на это обстоятельство и основные сведения о размещаемых ценных бумагах: в отчетном квартале размещение ценных бумаг эмитента не осуществлялось.
Сведения о государственной регистрации выпуска:
Дата регистрации: 22.01.1993 г.
Регистрационный номер: 67-1п-166
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Комитет финансов администрации Тюменской области
Способ размещения: распределение среди учредителей
Период размещения: c 22.01.1993г.
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 2 541шт.


Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

I. Краткие сведения о лицах,
входящих в состав органов управления эмитента, сведения
о банковских счетах, аудиторе, оценщике и о финансовом
консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших
ежеквартальный отчет

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.

Богомолова Яна Геннадьевна (председатель)
Год рождения: 1978 г.

Бодрова Светлана Анатольевна
Год рождения: 1966 г.

Печалов Сергей Николаевич
Год рождения: 1974 г.

Цыбульский Вячеслав Николаевич
Год рождения: 1963 г.

Сомхишвили Анзор Валерианович
Год рождения: 1962 г.

Члены коллегиального исполнительного органа:
Коллегиальный исполнительный орган уставом эмитента не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган:
Генеральный директор: Мартышкин Александр Александрович
Год рождения: 1957 г.

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента.

Полное фирменное наименование кредитной организации: Акционерный коммерческий сберегательный банк РФ (открытое акционерное общество Тюменское (городское) отделение № 29
Сокращенное наименование: Акционерный коммерческий сберегательный банк РФ (открытое акционерное общество Тюменское (городское) отделение № 29
Место нахождения: 117997, г. Москва, ул.Вавилова, 19
ИНН: 7707083893
40702810967100104293 расчетный счет
БИК 047102651, к/с 30101810800000000651


1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ШАТС»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ШАТС»
Место нахождения: 113093, г. Москва, ул. Серпуховской пер., 1-3-5, строение 3
Телефон: (495) 747-59-54, факс (495) 747-59-60
Адрес электронной почты: не имеется
Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: Е 005841
Дата выдачи: 30.03.2004 г.
Срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности: до 2010 г.
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов РФ
Финансовые годы, за которые аудитором проводилась независимая проверка: ежегодно с 2003 г. по 2008 год.

Порядок выбора аудитора эмитента:
Кандидатура аудитора ежегодно утверждается на общем собрании акционеров.
Информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента): отсутствуют.
Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента: отсутствуют;
Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: не предоставлялись;
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: отсутствуют;
Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора: должностные лица эмитента, являющиеся одновременно должностными лицами аудитора, отсутствуют.
Описывается порядок определения вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанием аудитором услуг: Порядок определения вознаграждения аудитора закрепляется в договоре на проведение аудиторской проверки. Фактический размер вознаграждения, выплаченный ОАО «Сервисбыт-Сибирь» аудитору:
2003 год- 113 800 (Сто тринадцать тысяч восемьсот) рублей;
2004 год - 171 350 (Сто семьдесят одна тысяча триста пятьдесят) рублей;
2005 год - 254 826 (Двести пятьдесят четыре тысячи восемьсот двадцать шесть) рублей;
2006 год - 426 486 (Четыреста двадцать шесть тысяч четыреста восемьдесят шесть) рублей;
2007 год- 432 000 (Четыреста тридцать две тысячи) рублей;
2008 год - 594 000 (Пятьсот девяносто четыре тысячи).

1.4. Сведения об оценщике эмитента.
Эмитент услугами оценщика в III квартале 2009 г. не пользовался.

1.5. Сведения о консультантах эмитента.
Эмитент услугами финансового консультанта в III квартале 2009 г. не пользовался.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет:
Фамилия, имя, отчество физического лица: Мартышкин Александр Александрович - генеральный директор ОАО «Сервисбыт - Сибирь», год рождения - 1957 , Камалетдинова Елена Анатольевна - главный бухгалтер ОАО «Сервисбыт - Сибирь», год рождения - 1969.
Номер телефона: (3452) 79-20-05
Факс: (3452) 24-79-20
Адрес страницы Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.elitclub.ru,
www.sibir-tyumen.ru.

II. Основная информация
о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента.
Показатели финансово-экономической деятельности ОАО «СБС»
за 9 месяцев 2009 года (на 01.10.2009 г.)

№ Наименование показателя Ед. Значение
п/п измер.
1 Стоимость чистых активов тыс.руб. 38 820
2 Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам % 58,86
3 Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам % 58,57
4 Покрытие платежей по обслуживанию долгов % 0
5 Уровень просроченной задолженности % 0
7 Оборачиваемость дебиторской задолженности раз 3,86
8 Доля дивидендов в прибыли % 0
9 Производительность труда руб./чел. 85 306
10 Амортизация к объему выручки % 4,5

2.2. Рыночная капитализация эмитента:
Сделки с акциями ОАО «СБС» организаторами торговли рынка ценных бумаг за III квартал 2009 г. не совершались.

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Кредиторская задолженность ОАО «СБС» за 9 месяцев 2009 г.
Наименование кредиторской задолженности Сумма,руб. Срок наступления платежа
до одного год Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, руб. 222 000,00 222 000,00 -
в том числе просроченная, руб. - - -
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб. 786 000,00 786 000,00 -
в том числе просроченная, руб. - - -
Кредиторская задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами, руб. 940 000,00 940 000,00 -
в том числе просроченная, руб. - - -
Кредиты, руб. - - -
в том числе просроченные, руб. - - -
Займы, всего, руб. - -
в том числе просроченные, руб. - - -
в том числе облигационные займы, руб. - - -
в том числе просроченные облигационные займы, руб. - - -
Прочая кредиторская задолженность, руб. 27 000,00 27 000,00 -
в том числе просроченная, руб. - - -
Итого, руб. 1 975 000,00 1 975 000,00 -
в том числе просроченная, руб. - - -

В составе кредиторской задолженности за 9 месяцев 2009 г. не имеется кредиторов на долю которых приходится не менее 10 % от общей суммы кредиторской задолженности.

2.3.2. Кредитная история эмитента

Информация о кредитных договорах и договорах займа, действовавшим в течение 5 последних завершенных финансовых лет, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, приведена в таблице:

 

 


Наименование обязательства Наименование кредитора/ заимодавца Размер основного долга, тыс. руб. Срок кредита/ займа или срок погашения Наличие просрочки исполнения обязательства
Договор займа № АГ-124/1 от 01.10.2003 г. ООО «Агрико» 8 100 000,00 30.10.2004 не просрочен
Договор займа № АГ-125 от 08.10.2003 г. ООО «Агрико» 8 975 000,00 31.12.2004 не просрочен
Итого займы: 17 075 000,00

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
В течение 9 месяцев 2009 года ОАО «СБС» обеспечения в форме залога не предоставляло.
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах отсутствуют.

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
Размещения эмиссионных ценных бумаг эмитента в III квартале 2009 г. не производилось.

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг

2.5.1. Отраслевые риски
Отрасль деятельности эмитента - сдача торгово - офисных помещений в аренду, сектор отрасли - рынок торговых и офисных помещений.
Основными проблемами отрасли являются:
1. рост затрат на содержание недвижимости в связи с изменением цен на энергоносители (тепловую и электроэнергию). При постоянном росте цен на энергоносители и услуги по содержанию помещений в надлежащем виде повышается стоимость квадратного метра сдаваемой в аренду площади, что приводит к потере арендаторов и снижению объема доходов.
2. высокая конкуренция, развитие сети современных торгово - развлекательных комплексов, использующих современные технологии организации торговли и сервиса, удовлетворяющих международным стандартам качества. Строительство подобных комплексов означает усиление конкуренции на рынке торговой недвижимости города.
Основными действиями, предпринимаемыми эмитентом для снижения отраслевых рисков являются:
- оптимизация объемов продаж услуг с целью снижения рисков;
- разработка программ по снижению затрат на содержание помещений;
- применение современных технологий организации бизнеса.

2.5.2.Страновые и региональные риски
Эмитент зарегистрирован в Тюменской области и осуществляет свою деятельность в Уральском федеральном округе. Благоприятное экономико-географическое положение региона определяется близостью к экономически развитым районам европейской части страны, прежде всего к Уралу, обеспеченностью разнообразными природными ресурсами. Наряду с политической стабильностью, эти факторы составляют инвестиционную привлекательность области, являются условиями экономического развития региона. Регион имеет выгодное стратегическое положение и является связующим звеном между восточными и западными регионами страны, нефтегазовым Севером и промышленным Уралом. По его территории проходит Транссибирская железнодорожная магистраль и автомобильные дороги федерального значения, связывающие Тюмень с Екатеринбургом, Омском, Курганом, Ханты-Мансийском. Имеются международный аэропорт и крупные Тюменский и Тобольский речные порты.
Специалисты оценивают социально-экономическое положение Тюмени как достаточно стабильное. Сохраняется рост промышленного производства, потребительского рынка, идет дальнейшее развитие строительного комплекса. Наиболее благоприятно складывается демографическая ситуация, сохраняется достаточно высокий уровень средней заработной платы. Рост производства отмечен в издательской и полиграфической сфере, химическом производстве, производстве машин и оборудования, производстве транспортных средств и оборудования, готовых металлических изделий, изделий из бетона и цемента, производстве мебели. В производстве пищевых продуктов, резиновых и пластмассовых изделий, обуви, медицинской техники и средств измерения, текстильном и швейном производстве наблюдается спад.
Рынок торгово-развлекательных центров Тюмени является инвестиционно привлекательным для создания торговых центров регионального и городского формата, несмотря на то, что уровень обеспеченности населения торговыми площадями здесь выше, чем напр. в Санкт-Петербурге. Такой вывод сделали эксперты London Consulting & Management Company по результатам исследования рынка торгово-развлекательных комплексов г. Тюмени. В целом, макроэкономическую ситуацию в Тюмени можно охарактеризовать как благоприятную для вложения инвестиций в экономику города. Наблюдается ежегодный прирост экономики, темпов производства, уровня благосостояния населения. Среднемесячная номинальная заработная плата выше средней по России и составляет 11 тыс. рублей (ежегодный прирост - 22,8%). В городе наблюдается рост деловой активности, увеличение численности хозяйствующих субъектов, а также рост объемов строительства (в т.ч. за счет притока нефтедолларов).
Основным источником предложения торговой недвижимости является сегмент встроенных помещений. С 2003 года рост объема предложения осуществляется в основном за счет сегмента торговых центров и магазинов при одновременном снижении доли низкокапитальных строений в общей структуре рынка.
ОАО «Регионы-девелопмент» (Москва) рассматривает город Тюмень как потенциально интересный и весьма перспективный западносибирский регион-донор, способный в самое ближайшее время обрести признаки цивилизованной торговли по общепризнанным европейским стандартам.
Тюменская область удалена от территорий, на которых происходят военные конфликты.
Регион деятельности эмитента не относится к регионам с повышенной опасностью стихийных бедствий, не является удаленным или труднодоступным. Экологическая обстановка в регионе стабильная.
В случае отрицательного влияния ситуации в регионе на деятельность ОАО «СБС» ему необходимо будет повысить качество предоставляемых услуг.

2.5.3. Финансовые риски
Умеренные колебания валютного курса не окажут существенного отрицательного влияния на деятельность Эмитента, так как Эмитент не осуществляет экспорт продукции, импорт в поставках отсутствует, все обязательства Эмитента номинированы в рублях.
В отношении значительных колебаний валютного курса можно отметить, что они повлияют прежде всего на экономику России в целом, а значит и на деятельность самого Эмитента.
Влияние фактора инфляции, с точки зрения финансовых результатов деятельности Эмитента, неоднозначно. Увеличение темпов роста цен может привести к росту затрат Эмитента, стоимости заемных средств и стать причиной снижения показателей рентабельности. Поэтому в случае значительного превышения фактических показателей инфляции над прогнозами Правительства РФ, Эмитент планирует принять меры по ограничению роста затрат, снижению дебиторской задолженности и сокращению ее средних сроков.

2.5.4. Правовые риски:
Частое изменение налогообложения осложняет налоговое планирование Эмитента, а повышение ставок налога может неблагоприятно сказаться на его деятельности.
Влияние изменений валютного регулирования, требований по лицензированию основной деятельности Эмитента, изменений судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента, которые могут негативно сказаться на результатах деятельности Эмитента, не известно.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента:
В судебных процессах Эмитент не участвует.
Ответственности по долгам третьих лиц нет.
Основная деятельность Эмитента не является лицензируемой.

III. Подробная информация об эмитенте.

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Сервисбыт - Сибирь»;
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Сервисбыт - Сибирь»; ОАО «СБС»
Сведения о регистрации фирменного наименования эмитента в качестве товарного знака или знака обслуживания:
Фирменное наименование эмитента в качестве товарного знака или знака обслуживания не регистрировалось.
Сведения об изменении фирменного наименования и организационно - правовой формы эмитента:
6 января 1993 года - АООТ «Сервисбыт - Сибирь»;
8 июля 1996 года на общем собрании акционеров принято решение о переименовании эмитента в ОАО «Лукойл-Сервисбыт-Сибирь»;
18 декабря 2000 года общим собранием акционеров эмитент переименован в ОАО «Сервисбыт-Сибирь».

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Номер государственной регистрации юридического лица: 5783
Дата регистрации: 06.01.1993 г.
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация Центрального района г. Тюмени
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027200789153
Дата регистрации: 02.09.2002 г.
Наименование регистрирующего органа, осуществившего внесение записи в Единый государственный реестр юридических лиц: Инспекция МНС России по г. Тюмени № 3.

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента.
ТБЦ «Сибирь» расположен по адресу: г. Тюмень, ул. Первомайская, д. 6. Данное административное здание постройки 1984 года является собственностью ОАО «Сервисбыт - Сибирь». Само же ОАО «СБС» как юридическое лицо зарегистрировано 06.01.1993 г. Администрацией Центрального района г. Тюмени. Общество создано без ограничения срока деятельности.
Деятельность общества была направлена, прежде всего, на оказание бытовых услуг.
В 2003-2004 годах завершен капитальный ремонт здания, произведена реконструкция фасада и входных групп, архитектурная подсветка здания, благоустройство прилегающей территории.
В настоящее время первые два этажа здания используются как торговый центр, общая площадь торговых площадей составляет 3093,7 кв.м. Помещения 3-9 этажей используются как офисные помещения делового центра.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: Российская Федерация, 625000, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Первомайская, д. 6
Телефоны: (3452) 79-20-05
Факс: (3452) 24-79-20
Адрес электронной почты: cibir@mail.ru
Адрес страницы в сети Интернет: www.sibir-tyumen.ru.
Место нахождения подразделения эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами эмитента: подразделения эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами эмитента не имеется.
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика.
7202025681

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент филиалов и представительств не имеет. В отчетном квартале изменений, которые произошли в составе филиалов и представительств эмитента, не было.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента.
Коды ОКВЭД:
70.20.2 18.22 52.74 18.30.2 18.24.4 18.30.32 52.72 52.73 52.71 93.02 55.30 74.81 51.70 51.38.29 52.27.39
60.21.11 63.11 50.20.1 70.31.11

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Основным видом деятельности эмитента является сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества.
Сезонный характер основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет.
Основная хозяйственная деятельность ОАО «СБС» за 9 месяцев 2009 года
Наименование показателя 9 месяцев 2009 года
Вид деятельности: Аренда помещений
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб. 31 478 000,00
Доля объема выручки от данного вида в общем объеме выручки, % 100

 


3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Для основной хозяйственной деятельности эмитента сырье не требуется.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента:
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: Российская Федерация, Тюменская область.
Конкурентоспособность определяется рядом факторов: ценовой фактор, сегмент рынка, на котором предлагаются услуги, качество услуг, место расположения объектов. Конкуренция между предприятиями, предлагающими торговые площади в аренду на рынке г.Тюмени и эмитентом в определяется ценами на 1 кв. м площади, качеством оказываемых услуг, местом расположения предлагаемых в аренду площадей.
Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг): Высокая конкуренция со стороны аналогичных поставщиков услуг - современных торгово-развлекательных комплексов, сетей магазинов, предоставляющих площади в аренду.
Основными действия, которые предпринимаются эмитентом для уменьшения указанных факторов являются:
- предложение новых видов услуг;
- использование новых видов услуг;
- использование современных технологий организации торговли и сервиса;
- увеличение торговых площадей;
- повышение комфортности комплекса - проведение капитального ремонта комплекса с использованием современного дизайна с целью повышения конкурентоспособности, улучшения качества предлагаемых услуг и, как следствие повышение рентабельности.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Деятельность, осуществление которой в соответствии с законодательством Российской Федерации возможно только на основании специального разрешения (лицензии), не ведется.

3.2.6. Совместная деятельность эмитента.
Эмитент совместную деятельность не осуществляет.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами или страховыми организациями
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом или страховой организацией.

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
Добыча полезных ископаемых не является основной деятельностью эмитента.

3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
Предоставление услуг связи не является основной деятельностью эмитента.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Организация нового производства, освоение новых видов услуг не планируется. Планируется проведение реконструкции здания, его перепланировка и капитальный ремонт. Кроме того, возможна модернизация выделенных сетей. Изменение профиля деятельности не предполагается.

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Эмитент в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях не участвует.

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента.
Дочерних и зависимых обществ эмитент не имеет.

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
Согласно учетной политике ОАО «СБС» переоценка стоимости основных средств не производится.
Начисление амортизационных отчислений производится по всем группам основных средств линейным способом.
Приобретение, замена, выбытие основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств не предполагается.
Факты обременения основных средств эмитента по состоянию на 01.01.2009г. отсутствуют.

3.6.1. Основные средства
Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и величине начисленной амортизации за 3 квартал 2009 г. приведена в таблице

Наименование группы объектов основных средств Первоначальная
(восстановительная) стоимость, руб. Сумма начисленной амортизации, руб.
(способ линейный)
Отчетная дата: 30.09.2009 г.
Здания и сооружения 13 484 376 2 451 578
Машины и оборудование 15 721 694 7 986 491
Прочие
630 250
213 180
Итого 29 836 320 10 651 249

IV. Сведения о финансово-хозяйственной
деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Прибыль и убытки ОАО «СБС» за 9 месяцев 2009 года
№ Наименование показателя Ед. 9 месяцев 2009 г.
п/п измер.
1 Выручка руб. 31 478 000,00
2 Валовая прибыль руб. 12 365 000,00
3 Чистая прибыль (нераспределенная прибыль или непокрытый убыток) руб. 11 957 000,00
4 Рентабельность собственного капитала % 30,8
5 Рентабельность активов % 19,38
6 Коэффициент чистой прибыльности % 37,98
7 Рентабельность продукции (продаж) % 39,28
8 Оборачиваемость капитала раз 0,8
9 Сумма непокрытого убытка на отчетную дату тыс.руб. 0
10 Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса 0

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности.
Влияние факторов на изменение размера выручки от продаж эмитент не анализирует.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Ликвидность эмитента ОАО «СБС» за 9 месяцев 2009 года (на 01.10.2009 г.)
№ Наименование показателя Ед. 9 мес. 2009 г.
п/п измер.
1 Собственные оборотные средства руб. - 4 958 000
2 Индекс постоянного актива 1,33
3 Коэффициент текущей ликвидности 0,42
4 Коэффициент быстрой ликвидности 0,35
5 Коэффициент автономии собственных средств 0,62


4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Вид капитала или резерва 3 квартал 2009 года
Уставный капитал 2 541,00
Собственные акции, выкупленные у акционеров, штук 0
Резервный капитал 127,00
Добавочный капитал (эмиссионный доход) 5 298 677, 00
Нераспределенная прибыль 33 519 110,00
Общая сумма капитала эмитента 38 820 455,00
Структура оборотных средств в т.ч. (руб.)
запасы 1 771 000,00
Дебиторская задолженность 8 139 000,00
Денежные средства 7 962 000,00
Прочие активы 20 000
Источник финансирования оборотных средств - собственные источники.
Размер уставного капитала ОАО «СБС» на 01.10.2009 г. составляет 2 541 рубль, что подтверждается Свидетельством о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента

Ценные бумаги ОАО «СБС» не включены организаторами торговли на рынке ценных бумаг в список ценных бумаг, допущенных к торгам.
Иные финансовые вложения на 30.09.2009 г.:
Наименование Сумма, руб.
Выданные займы ООО АИК «Агрико» 24 250 000

4.3.3. Нематериальные активы эмитента
Не имеется.

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований:
Затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитент не осуществлял.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.
Рынок торговых площадей находится в прямой зависимости от общего экономического развития города, от уровня жизни населения. Повышение деловой активности региона является одним из основных факторов, формирующих высокий уровень спроса на недвижимость в городе. Рост доходов населения Российской Федерации привел к повышению спроса на более качественные и дорогие товары и, как следствие на расширение сети торговых центров. В Европе высоко оценивают перспективы российского рынка торговой недвижимости.
В г. Тюмени наблюдается значительный рост товарооборота, что стимулирует развитие рынка торговой недвижимости.
На рынке аренды торговых площадей существует бурный рост спроса, меньший рост наблюдается на рынке аренды офисных площадей. На фоне значительного уменьшения стихийной торговли, закрытия ряда рынков наблюдается увеличение возведения торговых центров, супер- и гипермаркетов. В настоящее время на рынке г.Тюмени работают такие торговые операторы как «Премьер», «Гудвин», «Новый пассаж», «Солнечный», «Колумб», «Фаворит» и др.
По разным оценкам, к концу 2009 года рынок торговой недвижимости Тюмени пополнится минимум на 220 тыс. кв. м (данные London Consulting & Management Company) и максимум на 400 тыс. кв. м (данные УК «Мост»). Среди крупных проектов - строительство ТРЦ «Планета» общей площадью 120 тыс. кв. м. Всего же в городе ведется строительство сразу 14 ТЦ. Ставки аренды в ТЦ Тюмени, по данным LCMC, на данный момент составляют от $550 до $1300/кв. м в год.
Высь рынок помещений, предназначенный под торговлю, можно разделить на четыре сегмента:
- торговые комплексы;
- магазины во встроено - пристроенных помещениях;
- торговые зоны (уличные рынки);
- малые торговые площади (киоски и павильоны).
Основной интерес на сегодня представляют первые два вида. Становится все более заметным процесс перепрофилирования или замены открытых рынков, палаток и ларьков современными объектами цивилизованной торговли.
Таким образом, намечается тенденция перехода к более цивилизованным способам торговли с улучшением качества используемых торговых площадей.
Ставки аренды в торговых центрах зависят от многих факторов: размер и местоположение центра, этаж расположения секции, размещение относительно основных покупательских потоков, длина витрин, количество входов и т.д. Ставки аренды на помещения на основных торговых улицах зависят преимущественно от местоположения и площади торгового объекта. Продолжается рост интереса международных розничных сетей к российскому рынку торговых центров.
В настоящая время в России наблюдается тенденция к строительству современных торгово-развлекательных комплексов с международными стандартами качества, объединяющих крупнейших операторов всех направлений торговли, кинотеатры, детские игровые площадки и аттракционы и другие объекты развлечений и отдыха. Наличие якорных арендаторов и развлекательной составляющей становится обязательным условием для успешной деятельности торгового центра. Одной из основных тенденций рынка коммерческой недвижимости является увеличение количества форвардных сделок, которые подразумевают проектное финансирование на период строительства и форвардную продажу объекта по его завершении, такие сделки на рынке торговых помещений пользуются большим спросом у инвесторов.
Еще одна характерная для Тюмени тенденция - появление торговых центров современного формата в спальных районах города.

Общая оценка результатов деятельности эмитента в отрасли, оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям в отрасли:
Тенденции развития эмитента соответствуют тенденциям развития отрасли: огромная конкуренция на рынке услуг по предоставлению в аренду торговых площадей привела к необходимости проведения дорогостоящего ремонта зданий, сооружений и инженерных сетей с целью повышения качества предлагаемых услуг.
Основой для успеха предприятия на рынке аренды площадей являются следующие обстоятельства:
- Тюмень - крупный областной центр - множество потенциальных потребителей;
- спрос на торговые комплексы (и на торговые площади в целом) в Тюмени растет;
- привлекательное расположение торгового центра - в центре города.
- ТЦ находится в центре города Тюмени - выгодная недвижимость для любой динамично развивающейся компании.
- Здание находится в непосредственной близости от Администрации города и области, кафе, медицинским центром «Юнимед», филиалами «Сибнефтебанка», «Запсибкомбанка», «Ханты-Мансийского банка», «Сбербанка», отелем «Тюмень».

4.5.1.Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Бурное строительство крупных торговых центров не решает проблемы дефицита качественных торговых площадей в городе
Приобрести в собственность площади в построенных и особенно строящихся ТЦ практически невозможно - большинство инвесторов предпочитают оставлять за собой долгосрочный источник доходов - арендные платежи.
На размер ставок аренды в тюменских торговых центрах влияет масса факторов:
- местоположение;
- тип торгового помещения;
- год ввода в эксплуатацию;
- общее состояние;
- техническое оснащение площадей;
- специализация оператора;
- размер арендуемых площадей.

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:

В будущем рынок нежилой недвижимости будет занимать одну из ведущих позиций в дальнейшем развитии рынка недвижимости в целом. Обороты на этом рынке всегда будут постоянно возрастать, учитывая объемы.

Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий, а также способы применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента:

В целях снижения негативного влияния указанных выше факторов эмитент стремится повысить качество предоставляемых услуг, проведя капитальный ремонт предоставляемых в аренду помещений, улучшив дизайн помещений с целью привлечения клиентов федерального и международного уровня, предоставляет новые услуги покупателям и арендаторам, широко использует товарные знаки для привлечения потенциальных потребителей услуг. Эмитент планирует увеличить объемы площадей, сдаваемых в аренду, путем перепланировки имеющихся складских помещений.

4.5.2.Основные конкуренты эмитента
Основными конкурентами эмитента являются современные торгово-развлекательные центры и торговые центры. К наиболее цивилизованным сегодня в городе можно отнести ТЦ «Гудвин», ТЦ «Премьер», ТЦ «Южный», ТЦ «Зеленый берег», ТЦ «Нобиль», ТЦ «Панорама» и два гипермаркета, кстати, расположенные рядом друг с другом, - «Лента» и Metro сash & сarry. Площадь этих объектов колеблется от 10 тыс. до 30 тыс. кв. м.
Подавляющая часть уже работающих торговых площадей (около 70%) заявлены как стандартные торговые центры, двадцать процентов объектов - торгово-офисные здания и только 8% - это торгово-развлекательные центры. Однако уже в ближайшие пару лет от формата простых торговых центров, каковым является эмитент, инвесторы планируют отказаться в пользу многофункциональных объектов с увеличенной долей развлекательности.
Так, в планах на 2008-2009 годы строительство ТРЦ составляет около 40%. На перспективу часть объектов будет иметь многофункциональный характер - торговые площади на нижних этажах объекта, развлекательный сегмент на средних этажах и офисные помещения на верхних этажах зданий (15%).

V. Подробные сведения о лицах, входящих
в состав органов управления эмитента, органов эмитента
по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью,
и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента.

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления.
Структура Компетенция органа
Общее собрание акционеров 1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение новой редакции устава;
2) реорганизация общества;
3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов (промежуточного и окончательного);
4) определение количественного состава совета директоров, избрание его членов;
5) досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров;
6) определение количества, номинальной стоимости объявленных акций и прав, предоставляемых этим акциям;
7) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций, участвующих в собрании;
8) увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций за счет имущества Общества, путем размещения дополнительных акций по открытой подписке, составляющих 25% и мене ранее размещенных акций.
9) увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций (эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки;
10) размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (двадцати пяти) % ранее размещенных обыкновенных акций;
11) размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, если указанные облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) размещаются посредством закрытой подписки или посредством открытой подписки, когда при открытой подписке конвертируемые облигации ( иные эмиссионные ценные бумаги) могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющее более 25 % ранее размещенных обыкновенных акций;
12) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
13) определение количественного состава членов ревизионной комиссии (ревизора) общества, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
14) утверждение аудитора;
15) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
16) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
17) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
18) дробление и консолидация акций общества;
19) принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаемое в случаях, предусмотренных ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах»;
20) принятие решения об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах»;
21) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных п.1 ст.72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
22) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях предприятий;
23) утверждение и внесение изменений и дополнений в положение о ревизионной комиссии;
24) утверждение и внесение изменений и дополнений в положение о ликвидационной комиссии;
25) утверждение и внесение изменений и дополнений в положение о совете директоров;
26) утверждение и внесение изменений и дополнений в положение об общем собрании акционеров;
27) утверждение и внесение изменений и дополнений в положение о генеральном директоре.
28) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;
29) принятие решения о возмещении за счет общества расходов на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества в случае, когда в нарушение требований действующего законодательства РФ Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного собрания и данное собрание созвано иными лицами;
30) выплата членам Совета директоров Общества вознаграждения и (или) компенсации членам Совета директоров расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей;
31) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и не отнесенных уставом к компетенции Совета директоров.
Совет директоров 1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством;
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества в соответствии с федеральным законодательством и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5) увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
6) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных федеральным законодательством;
7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных федеральным законодательством;
8) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных федеральным законодательством;
9) образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий;
10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
12) использование резервного фонда и иных фондов общества;
13) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено федеральным законодательством к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов общества;
14) создание филиалов и открытие представительств общества;
15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
16) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах;
17) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
18) утверждение положения о генеральном директоре Общества;
19) дача согласия по кандидатурам, назначаемым на должность руководителей филиалов и представительств;
20) определение условий оплаты труда генерального директора, его заместителей, а также руководителей филиалов и представительств;
21) дача согласия на совершении обществом сделок по приобретению, отчуждению и обременению основных средств, о капитальных и финансовых вложениях общества, о привлечении и целевому использованию обществом кредитных и заемных средств;
22) дача согласия на утверждение штатного расписания Общества;
23) принятие решения о совершении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и сумма сделки или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, не превышает 2 % стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
24) принятие решения об участии в других хозяйственных обществах;
25) иные вопросы, предусмотренные федеральным законодательством и уставом общества.

Единоличный исполнительный орган 1) без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы в учреждениях, организациях и предприятиях в РФ и за рубежом, и совершает сделки; сделки, связанные с приобретением, отчуждением и обременением основных средств, капитальными и финансовыми вложениями общества, привлечением и целевым использованием обществом кредитных и заемных средств, совершаются генеральным директором с согласия совета директоров;
2) выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
3) издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
4) рассматривает текущие и перспективные планы работ;
5) обеспечивает выполнение планов деятельности общества;
6) утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим уставом к компетенции общего собрания участников и совета директоров общества;
7) обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества;
8) подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение общего собрания акционеров и совета директоров общества;
9) по согласованию с советом директоров назначает руководителей филиалов и представительств;
10) по согласованию с советом директоров утверждает штатные расписания общества, филиалов и представительств общества;
11) имеет право первой подписи финансовых документов;
12) открывает расчетный, валютный и другие счета общества в банковских учреждениях;
13) утверждает договорные тарифы на услуги и продукцию общества;
14)организует бухгалтерский учет и отчетность;
15) представляет на утверждение общего собрания акционеров годовой отчет общества;
16) принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью общества.

Кодекс корпоративного поведения Не принят.

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента: во II квартале 2009 г. изменения в устав и внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента, не вносились.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.
5.2.1. Совет директоров (наблюдательный совет).

Председатель:
ФИО: Богомолова Яна Геннадьевна
Год рождения: 1978 г.
Сведения об образовании: высшее

Должности за последние 5 лет:
Период: 2005 - по настоящее время
Организация: ОАО «СБС»
Должность: член совета директоров

Период: 2008 - по настоящее время
Организация: ООО «АГРИКО»
Должность: член совета директоров

Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не производил выпуск опционов
Доля участия в уставном (складочном) капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет.
Сведения о родственных связях любого характера с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и /или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи отсутствуют.

Члены совета директоров:
ФИО: Бодрова Светлана Анатольевна
Год рождения: 1966 г.
Сведения об образовании: высшее

Должности за последние 5 лет:
Период: 2003-2008 г.г.
Организация: ЗАО «Российский нефтяной экспорт»
Должность: начальник юридического управления

Период: 2003 - по настоящее время
Организация: Адвокатская палата г. Москвы
Должность: адвокат

Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не производил выпуск опционов
Доля участия в уставном (складочном) капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет.
Сведения о родственных связях любого характера с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи отсутствуют.
Сведений о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался.
Сведений о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): данные должности не занимал.

Сомхишвили Анзор Валерианович
Год рождения: 1962
Сведения об образовании: высшее

Период: 2003 - по настоящее время
Организация: Представительство компании с ограниченной ответственностью «Трайпойнт Ассет Менентжмэнт Лимитед»
Должность: заместитель главы представительства

Доля участия в уставном капитале эмитента: 15, 51 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 15, 51 %
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не производил выпуск опционов
Доля участия в уставном (складочном) капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет.
Сведения о родственных связях любого характера с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и /или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи отсутствуют.
Сведений о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался.
Сведений о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): данные должности не занимал.

Цыбульский Вячеслав Николаевич
Год рождения: 1963
Сведения об образовании: высшее

Должности за последние 5 лет:
Период: 2004- 2005
Организация: ООО «АГРИКО»
Должность: заместител

 
- площадь 35.5 кв.м., 3 этаж (Заказать)
- площадь 4.6 кв.м., 3 этаж (Заказать)
- площадь 12.8 кв.м., 3 этаж (Заказать)
- площадь 10.5 кв.м., 3 этаж (Заказать)
- площадь 6.6 кв.м., 3 этаж (Заказать)
- площадь 26.9 кв.м., 3 этаж (Заказать)
- площадь 34.6 кв.м., 3 этаж (Заказать)
- площадь 32.4 кв.м., 3 этаж (Заказать)
- площадь 35.2 кв.м., 2 этаж (Заказать)
- площадь 33.6 кв.м., 2 этаж (Заказать)
- площадь 17.6 кв.м., 2 этаж (Заказать)
- площадь 20.1 кв.м., 2 этаж (Заказать)
- площадь 24 кв.м., 2 этаж (Заказать)
- площадь 20.3 кв.м., 2 этаж (Заказать)
- площадь 20 кв.м., 2 этаж (Заказать)
- площадь 20.1 кв.м., 2 этаж (Заказать)
- площадь 20.1 кв.м., 2 этаж (Заказать)
- площадь 19.9 кв.м., 2 этаж (Заказать)
- площадь 28 кв.м., 2 этаж (Заказать)
- площадь 37.9 кв.м., 2 этаж (Заказать)
- площадь 75.5 кв.м., 2 этаж (Заказать)
- площадь 22.8 кв.м., 2 этаж (Заказать)
- площадь 23.3 кв.м., 2 этаж (Заказать)
- площадь 22.7 кв.м., 2 этаж (Заказать)
- площадь 27.5 кв.м., 2 этаж (Заказать)
- площадь 26.2 кв.м., 2 этаж (Заказать)
- площадь 25.6 кв.м., 2 этаж (Заказать)
- площадь 37.2 кв.м., 2 этаж (Заказать)
- площадь 22.3 кв.м., 2 этаж (Заказать)
- площадь 18.5 кв.м., 2 этаж (Заказать)
- площадь 10.8 кв.м., 2 этаж (Заказать)
- площадь 33.3 кв.м., 1 этаж (Заказать)
- площадь 131 кв.м., 3 этаж (Заказать)

Смотреть все доступные офисы...
 
Площадь: от    до  
Этаж:
Комнат:
 
О ЦЕНТРЕ НОВОСТИ АРЕНДА ОФИСОВ ФОТОГАЛЕРЕЯ УСЛУГИ КОНТАКТЫ ВАКАНСИИ
Офисы в Тюмени. Коммерческая недвижимость. Аренда офисов. В Центре "Сибирь" Вы можете снять офис, офисные помещения или коммерческую недвижимость в Тюмени. Создание сайта в ТюмениИМЦ "Абрамовский и Партнеры"